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    安记食品:独立董事提名人及候选人声明

    2018-01-18 15:14:20         安记食品(603696)

    山东群英会专家分析 www.yyouj.com 提名人阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业,现提名周芬
    安记食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充
    分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情
    况。被提名人已书面同意出任安记食品股份有限公司第三届董事
    会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,
    被提名人具备独立董事任职资格,与安记食品股份有限公司之间
    不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、
    行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
    财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
    根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
    立董事资格证书。


    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
    的要求:

    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
    或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
    监事的通知》的规定;

    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
    倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

    (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规


    定;

    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。


    三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
    属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
    会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
    偶的兄弟姐妹等);

    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 
    1%以上或者是
    上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 
    5%以上的股
    东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
    属;

    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
    财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
    目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
    主要负责人;

    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
    有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
    在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
    人员;

    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


    四、独立董事候选人无下列不良纪录:


    (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
    事的期间;

    (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
    评;

    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
    或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
    之一以上;

    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
    符。


    五、包括安记食品股份有限公司在内,被提名人兼任独立董
    事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在安记食品股份有
    限公司连续任职未超过六年。


    六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具
    备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业
    博士学位等四类资格之一。


    本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
    司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
    行核实并确认符合要求。


    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
    陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
    果。


    特此声明。



    提名人:

    (盖章)
    2017年12月14日

    独立董事候选人声明


    本人周芬,已充分了解并同意由提名人阿拉山口市康盈股权
    投资有限合伙企业提名为安记食品股份有限公司第三届董事会
    独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,
    保证不存在任何影响本人担任安记食品股份有限公司独立董事
    独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
    政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
    财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
    根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
    立董事资格证书。


    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
    求:

    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
    或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
    监事的通知》的规定;

    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
    倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

    (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
    定;

    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。



    三、本人具备独立性,不属于下列情形:

    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
    属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
    会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
    偶的兄弟姐妹等);

    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 
    1%以上或者是
    上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 
    5%以上的股
    东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
    属;

    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
    财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
    目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
    主要负责人;

    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
    有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
    在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
    人员;

    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


    四、本人无下列不良纪录:

    (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董


    事的期间;

    (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
    评;

    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
    或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
    之一以上;

    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
    符。


    五、包括安记食品股份有限公司在内,本人兼任独立董事的
    境内上市公司数量未超过五家;本人在安记食品股份有限公司连
    续任职未超过六年。


    六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注
    册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士
    学位等四类资格之一。


    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
    独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资
    格进行核实并确认符合要求。


    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
    准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
    声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
    任职资格和独立性。


    本人承诺:在担任安记食品股份有限公司独立董事期间,将
    遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
    券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有


    足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、
    实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
    的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

    特此声明。


    声明人: 



    2017年12月15日

    企业信息Company

    安记食品
    603696
    未认领

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