• 2018年武汉轻工大学招生计划公布 在鄂招生2643人 2019-05-19
  • 合肥市委幼红玺台分园大胆创新:幼儿混班区域活动首次在户外进行 2019-05-19
  • 个人信息,利用好更需保护好 2019-05-13
  • 美国代表历史与现在,中国代表现在与未来。美国产品退出中国市场,几乎等于退出亚洲市场 2019-05-13
  • 未婚女宇航员不能上太空吗?原来是因为…… 2019-05-12
  • 风力发电机 藏身高楼中 2019-05-08
  • 望川十年,看见中国社会的成长 2019-05-06
  • 赏花不用跑远 宗角禄康开得正艳 2019-05-06
  • 四川大熊猫宝宝诞生 熊猫基地人气旺 2019-05-03
  • 【理上网来·喜迎十九大】芬兰驻中国大使馆科技参赞:企业创新是中国式创新的核心 2019-05-03
  • 行业变革中的房产经纪公司加盟暗战 ——凤凰网房产深圳 2019-05-02
  • 四川嘉陵江畔30万民众雨中观看龙舟赛 2019-04-29
  • 我之所以要“反来复去说客观事实及其规律”,是因为你根本就不懂得尊重客观事实及其规律,总是无视客观事实及其规律而胡言乱语,你造谣造出来的“1+1=2”就... 2019-04-27
  • 秦存良的专栏作者中国国家地理网 2019-04-18
  • 晋城市举办干部素质提升工程第十八期专题讲座 2019-04-16
  • 生意宝
    山东群英会专家分析 > 资讯 > 企业动态 > 五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

    五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告


    //www.yyouj.com2018-01-18 13:41:20赤诚生物共1133次浏览

    山东群英会专家分析 www.yyouj.com  

    一、会议召开情况

    五峰赤诚生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第三次会议的通知于 2017 年 12 月 28 日以书面通知方式发出,于

    2018 年 1 月 2 日在公司会议室以现场方式召开?;嵋橛啥鲁こ鲁嗲逑壬?/p>

    主持,应出席本次会议董事为 5 人, 实到董事为 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议议案及表决情况

    会议采用记名方式进行表决,经与会董事表决,审议通过以下议案:

    (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》;

    议案内容:2018 年度,预计陈赤清、毛业富为公司银行借款提供担保, 预计金额不超过 5000 万元。预计毛业富向公司无偿提供借款,预计金额不

    超过 500 万元。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

    回避情况:关联董事陈赤清、毛业富回避表决。

     

    (二)审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

    为提高公司闲置资金的使用效益,在不影响公司日常业务正??沟那疤嵯?,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司将使用部分闲置自有资金与闲置募集资金购买上市银行或证券公司发行的保本固定收益型理财产品,额度合计不超过 5,000 万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。期限自股东大会通过之日起一年内有效。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

    回避情况:无。

    (三)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    议案内容:公司董事会定于 2018 年 1 月 18 日上午 9:00 在公司会议室

    召开公司 2018 年第一次临时股东大会。审议上述第(一)、(二)项议案。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案无需提交股东大会

    审议。

    回避情况:无。

    三、备查文件目录

    《五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。特此公告。

     

    五峰赤诚生物科技股份有限公司

    董事会

    2018 年 1 月 3 日

    2
    +1
    0
    +1
    文章关键字:
  • 2018年武汉轻工大学招生计划公布 在鄂招生2643人 2019-05-19
  • 合肥市委幼红玺台分园大胆创新:幼儿混班区域活动首次在户外进行 2019-05-19
  • 个人信息,利用好更需保护好 2019-05-13
  • 美国代表历史与现在,中国代表现在与未来。美国产品退出中国市场,几乎等于退出亚洲市场 2019-05-13
  • 未婚女宇航员不能上太空吗?原来是因为…… 2019-05-12
  • 风力发电机 藏身高楼中 2019-05-08
  • 望川十年,看见中国社会的成长 2019-05-06
  • 赏花不用跑远 宗角禄康开得正艳 2019-05-06
  • 四川大熊猫宝宝诞生 熊猫基地人气旺 2019-05-03
  • 【理上网来·喜迎十九大】芬兰驻中国大使馆科技参赞:企业创新是中国式创新的核心 2019-05-03
  • 行业变革中的房产经纪公司加盟暗战 ——凤凰网房产深圳 2019-05-02
  • 四川嘉陵江畔30万民众雨中观看龙舟赛 2019-04-29
  • 我之所以要“反来复去说客观事实及其规律”,是因为你根本就不懂得尊重客观事实及其规律,总是无视客观事实及其规律而胡言乱语,你造谣造出来的“1+1=2”就... 2019-04-27
  • 秦存良的专栏作者中国国家地理网 2019-04-18
  • 晋城市举办干部素质提升工程第十八期专题讲座 2019-04-16
  • 体彩p5今日开奖结果查询 p3开机号试机号列表记录 老重时时彩走势图 香港六合彩官方网 中彩网开奖号码 极速快3有什么规律 福彩3d四码分布图 体育彩票排列3历史开奖 中原22选5走势图 qq分分彩官网开奖 彩票500万图表走势图 快乐8登录网站 北京赛车pk10下截 北京赛车直播 时时彩分析软件 欢乐生肖月饼